Sobre los hechos de corrupción y la ruta del dinero K la ex funcionara de la Unidad de Investigación Financiera María Eugenio Talerico, dijo que “nos faltó tiempo para recuperar más rápido los terrenos de Muñoz que habíamos detectado en las islas del Caribe, Turcas y Caicos, que estábamos disputándonos con Gran Bretaña. Detectamos el dinero de Muñoz, que parte eran 30 millones más o menos, y cuando llegamos al destino intentamos reclamar a la Corona Británica. Después de un largo recorrido, resolvimos esa disputa, pero después eso quedó, durante los cuatro años de Alberto, sin movimiento”.
El trabajo fue muy importante porque “cuando llegamos a la Unidad de Información Financiera, del 2003 al 2015, habían estado gobernando los Kirchner y la realidad es que el lavado de activos en la Argentina tenía que ver con la gran corrupción. El lavado de dinero es el dinero que se te mete en la economía, proveniente de hechos ilícitos. Los dos problemas más importantes que tuvo la Argentina del 2003 al 2015 fueron narcotráfico y la corrupción” afirmó Talerico.
La UIF antes, durante el kirchnerismo, se había focalizado en otros delitos precedentes del lavado, que es la evasión fiscal. Se habían direccionado la Afip y la UIF contra los evasores, donde se pasaba todo lo que era la corrupción o el narcotráfico. “Entonces lo que pasó fue que organizamos el trabajo con la Afip, en ese momento Alberto Abad, para que la UIF pueda concentrarse, por supuesto, los grandes casos de defraudación fiscal que afectan el orden económico y financiero. Muy técnico, pero bueno, el lavado de activos es cuando se afecta el orden económico y financiero”, detalló la ex funcionaria.