El Juzgado Penal Económico N° 10 consideró que el empresario no demostró un perjuicio concreto y directo derivado de los hechos investigados.
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 rechazó el pedido del empresario Guillermo Tofoni para constituirse como querellante en la causa donde se investiga la compra de la mansión en Pilar vinculada a los directivos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y también desestimó la designación de sus peritos de parte.
La jueza Verónica Straccia consideró que el empresario no acreditó la condición de particular ofendido en el expediente y no demostró un perjuicio concreto y directo derivado de los hechos investigados.
El supuesto daño invocado fue calificado como “genérico, mediato y ajeno al objeto de la causa”.
La investigación puso bajo la lupa la adquisición de un inmueble en Pilar a través de la sociedad Real Central SRL, cuyos titulares son Luciano Pantano y Ana Conte. Con el tiempo, el expediente incorporó otras actuaciones, entre ellas una denuncia presentada por el propio Tofoni contra Érica Gillette, Javier Faroni y otros. En esa presentación, acusó a miembros de la AFA y a la empresa TourProdEnter de maniobras relacionadas con el manejo de fondos provenientes de partidos y contratos de la Selección.
Este rechazo no es el primero que recibe Tofoni en su intento de intervenir como querellante. El 8 de julio, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 había declarado inadmisible el pedido de World Eleven, la empresa que preside, para constituirse como querellante en otra causa.
La investigación sobre TourProdEnter
La investigación sobre la presunta operatoria financiera de TourProdEnter, la empresa vinculada al empresario Javier Faroni y registrada a nombre de su esposa, Érica Gillette, avanza en paralelo en Estados Unidos y la Argentina.
Mientras el FBI y fiscales federales estadounidenses analizan movimientos de dinero que pasaron por el sistema bancario de ese país, la Justicia argentina también abrió expedientes para determinar el destino de fondos relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la firma.
El caso volvió a cobrar impulso después de que se conociera la noticia de la citación a dirigentes de AFA por parte de la Corte de Florida, en Estados Unidos.
El requerimiento de la Justicia de EE.UU., incluye presentar las grabaciones de las comunicaciones entre TourProdEnter y los dirigentes Chiqui Tapia y Toviggino, el empresario Javier Faroni y Diego Lucero, que figura como empleado de la empresa Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), que está a nombre de Javier Paz y Orlando Martín López, dos personas que aparecen en todas las empresas cercanas al tesorero de la AFA.
La investigación que llevan adelante fiscales federales y el FBI pone bajo la lupa movimientos financieros vinculados con la AFA y empresarios relacionados con la entidad.
Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación.