Basado en los procedimientos del organismo a su cargo, Carlos Gonella consideró que esta problemática se aprecia más en el interior del país, asociada con la actividad en torno a la comercialización de granos.
El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, afirmó que la comercialización ilegal de divisas en las denominadas “cuevas” no se reduce a las operaciones de cambio sino que “está asociado al lavado de dinero” utilizado en operaciones como la compra y venta de inmuebles y que “se inyectan con dinero del narcotráfico y de la evasión fiscal”.
Gonella señaló que “podemos afirmar con cierto grado de sospecha, que las “cuevas” se inyectan con dinero proveniente del narcotráfico y también con dinero producto de la evasión fiscal, sobre todo en ciudades del interior donde hay mucha actividad en torno a la comercialización de granos”.
En declaraciones a radio Splendid, el fiscal subrayó que la comercialización ilegal de divisas “no es un fenómeno criminal reducido a las operaciones de cambio, al margen del sistema de control que regula el BCRA” y que los procedimientos realizados en todo el país “permiten sostener que tiene una mayor complejidad, porque está asociado a otras maneras delictivas como por ejemplo, el lavado de dinero”.
A esta conclusión llega la PROCELAC con su trabajo en la temática de fraudes económicos, con 59 procedimientos en cuevas, de los cuales el 80 por ciento fueron realizados en la city porteña, en barrios como Palermo, Recoleta, Villa del Parque y en ciudades del interior, como Resistencia, Necochea y Mar del Plata, según precisó el fiscal.
En otro orden, Gonella puntualizó que se analizó el modo de fondeo de las cuevas al advertir que en los procedimientos realizados en la city “la gente ingresa o egresa con mochilas cargadas de divisas” y que “no eran propiamente compradores sino que estaban trabajando para los ‘cueveros'”.
“Esto nos indica que las ‘cuevas’ se descargan rápidamente, nunca hemos encontrado grandes masas de dinero en las ‘cuevas’. Y eso, ¿a dónde va? Si va a un lugar cercano, una persona con una mochila caminando con 40 o 50 mil reales o dólares no puede hacer un largo trayecto ¿no?”, interpeló en fiscal.
En la misma línea, Gonella aseveró que el fenómeno de las operaciones ilegales de divisas se observa en las ciudades del interior “donde hay mucha actividad en torno a la comercialización de granos”.
Sobre la incidencia de las ‘cuevas’ en la cotización del dólar ilegal, el funcionario relativizó su influencia en donde “se fondea conectividades como la del narcotráfico”, aunque interpretó que “está más asociado a la restricción del flujo de divisas por parte de los sectores agroexportadores”.
También recordó que la PROCELAC colabora con la Fiscalía en lo Penal Económico Nº 4 en una causa por la que se juzga al Banco Francés por una maniobra de “contado con liquidación”.