Stolbizer le pidió al juez Casanello que incluya pruebas de ese delito en la causa por “La Ruta del Dinero K”.
El empresario Lázaro Báez, socio comercial de la familia Kirchner, acaba de sumar una denuncia judicial en la Argentina que podría replicarse y comprometerlo en los tribunales de Suiza, donde se lo investiga por lavado de dinero. La diputada Margarita Stolbizer (GEN) le pidió ayer al juez Sebastián Casanello que amplíe la pesquisa que lleva adelante sobre el constructor K incorporando al expediente de “La Ruta del Dinero K” una serie de pruebas que comprometen al constructor con maniobras de evasión tributaria realizada a través del uso de facturas truchas por varios millones de pesos.
La legisladora le solicitó al magistrado que también impute en este caso al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray: da a entender que el funcionario podría ser cómplice de Báez en esta trama financiera.
En base a documentación periodística y de organismos oficiales, el escrito de Stolbizer describe cómo la firma insignia de Báez, llamada Austral Construcciones, utilizó facturas apócrifas de empresas de Bahía Blanca para evitar el pago de impuestos por cifras millonarias.
Entre otras, las firmas involucradas en estas operaciones son el Grupo Penta, Calvento SA e Iberoamericana de Servicios: “Todas estas empresas están vinculadas con Juan Ignacio Suris, quien se encuentra detenido en el marco de un proceso penal por comercio de drogas y asociación ilícita en la justicia federal de Bahía Blanca”, especificó ante la Justicia Stolbizer.
Según el escrito que recibió ayer Casanello, estas empresas le facturaron servicios a Austral Construcciones que en realidad nunca realizaron, lo que le servía a Báez para “inflar” gastos.
La legisladora señala que la propia AFIP “solamente investigó a las empresas emisoras de facturas falsas, (a las que incluso calificó como “usinas de facturas”), evitando cualquier tipo de control sobre la empresa AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA, de Lázaro Báez.
El texto de Stolbizer dice en uno de sus títulos que la diputada pide que se tome a la posible evasión de las empresas de Báez como “delito precedente” en el marco de la causa de “La Ruta del Dinero K”, en la que el empresario está imputado por lavado de divisas.
La alusión de Stolbizer sobre ese punto podría tener repercusiones internacionales.
Ocurre que la Justicia de Suiza investiga a Báez por lavado, e incluso bloqueó cuentas bancarias que el empresario tenía en entidades de ese país.
Pero, para poder avanzar en ese expediente, las autoridades judiciales de Ginebra necesitan que el juez Casanello les informe cuál podría haber sido el delito precedente que cometió Báez para generar los fondos giró a Suiza.
Hasta ahora, el magistrado argentino no había respondido con consistencia esa solicitud de sus pares europeos: la denuncia de Stolbizer presentada ayer podría generarle entonces una complicación judicial a Báez en los tribunales helvéticos, el frente que más lo preocupa.
Stolbizer describe así a esta situación: “Existen investigaciones sobre un posible lavado de activos en distintos países, pero la visibilidad de estos manejos de dinero, son los que despejan el circuito sobre de dónde salen los recursos que luego se ponen en marcha para terminar en cuentas bancarias (conocidas o no) en paraísos fiscales de diferentes países”.
A pesar de la feria judicial, los tribunales siguen generándole malas noticias a Báez.