La fiscal federal de Quilmes resolvió la medida. Lo hizo en el marco de la causa que investiga la supuesta utilización de Independiente para blanquear dinero.
La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, imputó hoy por supuesto lavado de dinero al dirigente camionero Hugo Moyano y a su hijo Pablo, en el marco de la causa que investiga la supuesta utilización del Club Atlético Independiente, del que el sindicalista es presidente, para blanquear dinero de las empresas de su entorno familiar, informaron fuentes judiciales.
La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, imputó hoy por supuesto lavado de dinero y extorsión al dirigente camionero Hugo Moyano y a su hijo Pablo, en una causa vinculada con el papel que desempeñan al frente del Club Independiente.
La fiscal elevó el dictamen con la imputación contra los Moyano ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de una causa derivada de otra investigada en Lomas de Zamora contra la barrabrava de Independiente y algunos de sus dirigentes.
Según el requerimiento de instrucción al que tuvo acceso Télam, la fiscal Cavallo también imputó el Secretario General de IndependienteHéctor “Yoyo” Maldonado, y a los directivos de la firma Aconra SA, “sin perjuicio que con el avance de la investigación recaiga imputación penal en otros directivos y/o personas”.
La fiscal le imputó a los Moyano y a Maldonado “el haber montado una estructura” dentro de Independiente “destinada a cometer delitos y lavado dinero de las formas más variadas, entre las que se destacan la contratación de los servicios de la empresa de turismo `Martin TurŽ, sobrefacturando los viajes del equipo al interior y exterior”.
La fiscal los acusó también de extorsionar a “empresas de diversos rubros para terminar obras del Club Independiente” y de promover el “posterior blanqueo de dinero por intermedio de las firmas vinculadas con la cónyuge de Hugo Moyano (Aconra SA)”.
“Otro aspecto ilícito de esta asociación delictual se realizaría a través de la contratación del servicio de catering a la ŽPanadería del ValleŽ que es abonado y cuya contraprestación nunca es realizada”, sostuvo la fiscal.
La representante del Ministerio Público sostuvo que “también se utilizaría a la financiera `Global Finanzas SAŽ a donde va dirigido el dinero obtenido de la reventa ilegal de entradas y/o de los pases de los jugadores, siendo que uno de sus dueños también sería directivo del club”.
El año pasado, el juez de instrucción de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, dictó la prisión preventiva para “Bebote” Álvarez, y para el ex vicepresidente de la institución Noray Nakis, entre otros, tras sindicarlos como integrantes de una asociación ilícita.
El expediente ante la justicia de Lomas de Zamora se inició con una denuncia del subsecretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Lugones, en relación a una presunta asociación ilícita que funcionaría en torno al club Independiente.
En esa causa se investigan los aprietes de la barra brava de Independiente al técnico Ariel Holan y a los jugadores a los que les habrían exigido dinero para no insultarlos durante los partidos.
La misma presunta asociación ilícita se habría dedicado o dedicaba a falsificar entradas y bonos de socios, reventas, y al manejo de los “trapitos” y las parrillas de las inmediaciones del club de Avellaneda, con connivencia de un sector de la dirigencia de esa institución.
Caso la Falda
En tanto, tal como adelantara La Voz el lunes pasado, una compra de terrenos en La Falda complica más a Hugo Moyano. El juez federal número 2 de la ciudad de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, tiene previsto citar en los próximos días al líder sindicalista.