Un nuevo informe incluye “instrucciones de transferencias” con nombres de ejecutivos de cuentas, sedes y demás detalles sobre las operatorias del banco estadounidense, tal como denunció el arrepentido Arbizu ante el juez Torres. El ex banquero se autodenunció por delitos que habría cometido en el manejo de cifras millonarias cuando tenía a su cargo el área comercial de JP Morgan para el Cono Sur.
El ex banquero Hernán Arbizu se autodenunció por delitos que habría cometido en el manejo de cifras millonarias de cuentas de grandes empresas y personas físicas, cuando tenía a su cargo el área comercial de JP Morgan para Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. En la lista que presentó a mediados de 2008 ante el juez federal Sergio Torres, incluyó 469 nombres de sociedades y personas. Ayer, Tiempo Argentino reveló en exclusiva el documento que muestra que hasta el FBI se inmiscuyó en la causa para demorar, desviar o frenar la investigación.
La denuncia de Arbizu (a quien el Grupo Clarín trata de desprestigiar por ser un prófugo de la justicia norteamericana, lo que no quita ni gravedad ni veracidad a sus declaraciones) derivó en una investigación sin precedentes en la región, sobre la presunta fuga y lavado de divisas. A la publicación del documento que refleja el lobby de la Embajada de Estados Unidos y el propio FBI sobre la causa, le antecedieron otros informes de Tiempo Argentino donde se detallaron las “instrucciones de transferencias”, minutas de JP Morgan que se reflejan los tipos de operaciones, cuentas, titulares, orígenes de la transacción, intermediarios, destinos y beneficiarios.
También se difundió una carta en que la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Laura Herrera de Noble, envió a los agentes de cuentas de JP Morgan, Chase Norma Caba y Walter Gómez, indicaciones para realizar una transferencia de U$S 30 mil con destino a Uruguay. Caba y Gómez tienen sus oficinas en el 345 de Park Avenue en Nueva York, sede del área de “banca privada” del banco internacional. Allí también tenía su oficina Arbizu. En ese caso, y en todos los casos presentados por el diario hasta ahora, el monto de lo transferido no es el eje de la información sino el propio documento en sí, que confirma el giro de divisas mediante cuentas en el extranjero. Más precisamente en el JP Morgan, tal como denunció Arbizu ante el juez Torres. Según los propios dichos del “prófugo de la justicia norteamericana”, como lo define José Aranda, directivo de Clarín, el hecho es parte de una matriz financiera internacional que podría tener terminales en paraísos fiscales. Arbizu dio nombres y detalló una operatoria. Minutas de transacciones similares fueron descritas por Tiempo Argentino, con nombres de algunos ejecutivos de cuentas, las sedes y demás detalles que mencionó Arbizu.
Desde la firma Nordelta SA se comunicaron con el diario para “aclarar que todas sus operaciones, tanto en el país como en el exterior, se encuentran debidamente registradas en los libros contables rubricados de la empresa y presentadas ante todos los organismos competentes. En este sentido, negamos enfáticamente cualquier tipo de irregularidad en los procesos comerciales de la empresa, incluyendo explícitamente las tres transferencias que se mencionan en el artículo publicado” el 14 de mayo pasado. Y concluyen: “cabe destacar que los procesos comerciales de Nordelta son modelo en el mercado argentino hace 13 años”. En la tapa del martes 14, Tiempo Argentino informó sobre el “nexo entre Nordelta, el Hyatt y el JP Morgan en la causa por lavado”, detallando tres transacciones. Una, realizada en febrero de 2006 desde la sede el banco en Nueva York. La segunda, de enero de 2007, tiene el mismo lugar de origen. Y la tercera parte del Citibank de Ginebra, Suiza, y luego pasa por el JP Morgan de 345 Park Avenue de Nueva York. El comunicado de Nordelta confirma “explícitamente” lo publicado por el diario. La causa judicial en la que está mencionada Nordelta, que comparte el listado con Clarín, Aranda, Magnetto, Noble, Ledesma y más de 450 empresas y personas, no fue iniciada por una denuncia de Tiempo, sino por un arrepentido de la propia banca financiera internacional que ahora espera ser llamado para dar más detalles y avanzar con sus testimonios en sede judicial. Ahí, Arbizu deberá aclarar cada uno de sus dichos. Pero a nadie sorprende la metodología explicitada por el ex ejecutivo del Morgan.
En las minutas a las que tuvo acceso Tiempo Argentino, se pueden apreciar las operatorias descritas. A continuación, un detalle de otras “instrucciones de trasferencias” que confirman cómo operaba el JP Morgan Chase.
- Con fecha del 2 de julio de 2008, desde una cuenta no identificada, Valenza Overseas Limited, de la entidad JP Morgan Chase del 211 Ave of the Americas, NY, mediante el contacto de la empleada del banco Eleinny Fontanez, se indica la siguiente operación: “bajar la línea de crédito de Valenza Overseas Limited por U$S 20 mil y acreditarlos a 000400659050-DDA-Valenza Overs LTD. Luego debite 000400659050-DDA-Valenza Overs LTD. Y acredite en ooooo40065473 –DDA-Carlos Avila Enterprises. Importe U$S 20 mil“.
- El 15 de marzo de 2007 se realiza una operación desde Jullus Baer Bank en la que se detalla: “referencia Fashionalma. Transferir U$S 60 mil al JP Morgan Chase Bank Swift CHASUS 33 021 000 021. BANDA Privada D Andorra SA (…) SWIFT CASBADAD. IBAN AD86 0006 0008 2912 0011 9471. Oficina IPA ASSET Management SA. Beneficiarios: Tabak, María/ Zoberman, Alejandro“.
- “Cuenta: 395-25062-14 593. Denominación no identificada. Titular: José María Cornella. Entidad: Smith Barney. Ubicación: 701 Brickell Ave, Suite 1500, Miami. Operación: posible transferencia de U$S 47 mil a JP Morgan Chase Bank. IPA ASSET Management SA. Referencia: Jo sé María Cornella. Fecha 9 de marzo de 2002“.
- “Desde la cuenta de Marta Noemi Kipen, número 1010135375699, del Wachovia Bank, de Miami, el 2 de mayo de 2006, se indica como beneficiaria de una “transferencia por U$S 18.950 procedente de JP Morgan Private Bank por orden de José Khon“.
- “Cuenta: 337159966. Titular: Diego Soria. Entidad HSBC Private bank. Operación: “transferir U$S 130 mil a JP Morgan Chade Bank NY. Beneficiario Bankhaus Carl F Plump & CO, Bremen, Alemania. Beneficiario Venton Management CO. Acc: 200071595. Fecha: 10 de abril de 2007“.
- El 11 de julio de 2008, desde una cuenta sin identificar a nombre de Mario Jorge Enríquez, con Suhaill Garavi como contacto del JP Morgan, se indica “transferir desde mi cuenta U$S 100 mil a HSBC Bank NY. ABA: 021 001088 Swift: MRMDUS33. ACC: 000148148. ACC Name: Fénix Bursátil SBSA“.
- Como titular de la cuenta figura Francisco Marseillan. La entidad JP Morgan Chase de NY. En la minuta se ordena la siguiente operación: “transferir U$S 10 mil a JP Morgan Chase NY ABA 021 000021. Swift CHASUS33, para pagar vía banco intermediario Royal Bank of Canada, Toronto Swift ROYCCAT2. Banco beneficiario: cuenta 4000162RBV dominio Securities Inc. Beneficiario Benito Labovsky. Cuenta 25202606/27. Fecha 21 de noviembre de 2007“.
- En este caso, como en otros anteriores, la operatoria termina en la sociedad anónima IPA ASSET Management con domicilio en la Avenida General Rivera al 6300 en Montevideo, Uruguay. La operación comienza en la cuenta CIORA 3029429, de la que no se indica titular ni denominación pero sí la entidad: Bank Julius Baers & CO de Ginebra, Suiza. El contacto es Félix González López. La operación: “transferir U$S 17 mil a JP Morgan Chase Bank, Banca Privada D Andorra SA, AV Carlemany 119, ad 700 Escaldes-Engordany, Principat D Andorra. IBAN AD 86 0006 0008 2912 0011 9471. Oficina IPA ASSET Management. Beneficiario: Horacio. Fecha 17 de abril de 2007“.
- “Cuenta 17451. Titular Jorge Bacagianis. Entidad UBS Bahamas. Contacto Claudia Bellido. Operación: Transferir U$S 15 mil a banca Privada D Andorra. Cuenta 441486. (…) Beneficiario: JP Morgan Chase Bank NY. (…) Fecha 20 de junio de 2008″.
- Cuenta Q388088004. Titular Caister Corp SA. JP Morgan Chase Bank NY. Operación: “transferir (no se puede observar el importe) Corresponsal Commerzbank AG NY (…). Commerzbank AG Frankfurt (…) Cuenta 5822259800 USD. Lestering Hat Investments CO LTD. Place Marlborough and Quenn Streets. PO Box 3026 Nassau. Bahamas. Fecha 7 de abril de 2008“.
- Desde la cuenta 50438365, en el Bank Hapoalim BM, agencia Miami, cuyo titular figura José y Diana Blumenthal, se presenta la siguiente transferencia: “U$S 10.200 a JP Morgan Chase Bank NA NY Acc 400010771, Bank Haus Carl F. Plump & Co, Bremen, Germany. Para crédito de la cuenta 20071595 de Venton Management Co. Por orden de Yossi B. Fecha 23 de abril de 2007“.
- “Cuenta 060 507 0016. Titular Zaraguza Holdings INc. Entidad HSBC. Operación: debitar U$S 500 mil de la cuenta de Zaraguza Hold. INC. Para crédito de la cuenta 066198 038 de Smith Barney en el JP Morgan Chase Bank de NY, a favor de Idavez SA Acc. 232-53960-14-962. Fecha 17 de marzo de 2005“.
- “Cuenta 1101-6102-7501. Titular Claudio Núñez & María Nuñez. Entidad RBC Dain Rauscher. 86 Summit Avenue, New Jersey, EE UU. Contacto Adam Frankfort. Operación: Transferir U$S 8 mil de la cuenta de referencia a JP Morgan Chase, 410 Park AVE NY ABA 021 000021, para la cuenta de María R. Núñez y Claudio S. Núñez, Acc 0451080329. Fecha 8 de enero de 2008“.
- La cuenta es la 7772209914. No se identifica denominación ni titular. La entidad es el JP Morgan NY. Los nombres de contacto Jeanette Bueno y Noris Ramírez. La operación indicada: “transferir U$S 20 mil a Banco Galicia. Standard Chartered: “Bank NY. SWIFT SCBLUS33. ABA 026002561. ACC: 3544032000001. Banco de Galicia. SWIFT GABAARBA. A favor de de Horacio Areco. Acc 4895751-7 011-5. Por orden de Horacio Areco. Fecha 1 de julio de 2009“.
- “Cuenta: 040114GM6; ID: CUSIP; Titular: Nélida García y/ Otras; UBS INTERNATIONAL; Ubicación: No identificada; Operación: vender posición total de bonos vinculados a PBI Republic Argentina NTS 00.000% 121535 DTD 123103 FC 121535 (CUSIP 010114GM6). Una vez acreditado el importe resultante en la cuenta, transferir U$S 3000 a JP Morgan ABA 021 000021 para crédito en la cuenta de banca Privada d Andorra (…). IBAN AD98 0006 0008 2512 0021 9070. Beneficiario: PORTO VIEJO. Fecha: 15 de enero 2007“.
- “Cuenta: 0337122981; Denominación: Ashborne Finance Ltd. Entidad: HSBC Private Bank; Operación: Transferir U$S 100 mil a J P Morgan Chase Bank NY. Para el crédito de Lehman Brothers. Acc 140094221, cuenta beneficiaria: 743-28595-1-5-934. Beneficiario: Forestry. Fecha: 28 de marzo de 2007“.
- “Cuenta: No identificada; Denominación: LUSAMI INTERNATIONAL SA; Titular: LUSAMI INTERNATIONAL SA; Entidad: ATLAS CAPITAL SA; Operación: debitar y transferir: 1) Por JP MORGAN CHASE BANK N.Y al BANK VON ERNEST AG ZURICH, SWIFT COUTCHZZ: DLS 200.000,00 a la cuenta de Daniel Vivialdi y DLS 200.000,00 a la cuenta: Z015239 de Daniel Eduardo Wigley.- 2) Transferir DLS 5.000,00 a Citibank, 1160 S DIXIE CORAL GABLES SA. ACC: 3190422049 de Mario Diament; Fecha: 20JUL07“.
- “Cuenta: Sin identificar; Denominación: Sin identificar; Titular: Pando Soldati, Diego; Entidad: JP Morgan Chase; Contacto: Leonardo Vergara; Operación: Transferir de mi cta. U$S 50 mil a Te Chase Manhattan NA, 4 Chase Metro Tech Center, Brooklin, NY 11245 USA. Acc: 001-1-242237. Holder: Capital Markets Argentina Soc. de Bolsa SA. ABA 021-000-021. Subacc: Diego Pando Soldati. Cuenta Comitente 16447; Fecha: 19 de marzo de 2009“.
- “Cuenta: No identificada; Denominación: Sin información; Titular: Sin información; Entidad: JP MORGAN CHASE; Ubicación: 4 New York Plaza 19th Floor, New York, EEUU; Contacto: rosemary.c.abreu@jpmchase.com; (…) Operación: favor de transferir 496.789 Terasures: U.S. Treasury Strips Zero% AUG 15 2012. CUSIP: US912833DC10 a: Bank of America Securities Limited. (…) Contacto en Bofa: Alana Vandenbosh, bank of America, Int’l Securities Trades Support (…). Por favor enviar libre de pagos ya que estamos pagando entereses de préstamo. Fecha 10 de abril de 2008“.
- “La sociedad de Bolsa, Finance SA, con cuenta 739-516639 del JP Morgan Chase Bank, indica la trasferencia de U$S 45.2997. Beneficiario: mercado de Valores de Buenos Aires SA. Banco beneficiario: Standard Chartered bank. Cuenta beneficiario 3544072828001. ABA 026002561. Fecha 7 de abril de 2008″. El contacto de la operación es Leonardo Vergara. Sobre él, declaró Arbizu a este diario días atrás: “toda gente que conozco perfectamente y que residía en Nueva York, ahí tenían la parte operativa, pero viajaban a Sudamérica como lo hacía yo, y tenían una cartera de clientes similar“.
Arbizu fue preciso en su autoincriminación. Describió, en el escrito que presentó ante el juez Torres, en qué consistía su labor dentro del JP Morgan: “administración de activos líquidos (inversiones), creación de estructuras de administración de riquezas con fines hereditarios, ayudar a clientes para crear estructuras de con las que ocultar la verdadera titularidad de los activos (esto se debe a que en muchos casos los activos no son declarados en los países donde viven los clientes), y préstamos en la Argentina usando como garantía activos no declarados en el exterior“.
Si tiene cuatro patas, hocico, pelo, ladra y mueve la cola, ¿será un perro? Lo deberá determinar la Justicia.