La compañía Liberty Reserve fue acusada por las autoridades federales de Estados Unidos de ser el banco de referencia del mundo criminal y facilitar el lavado de 6.000 millones de dólares a través de su sistema de moneda virtual.
El resultado de la investigación se comunicó en una rueda de prensa donde el fiscal de Manhattan, Preet Bharara, aseguró que “la única libertad que ofrecía Liberty Reserve era la libertad para cometer delitos, la moneda de su reino era el anonimato y se convirtió en un conocido núcleo para defraudadores, hackers y traficantes“.
Según los documentos judiciales, Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, contaba con cerca de un millón de usuarios en todo el mundo. Según los investigadores, la plataforma financiera habría sido utilizada para blanquear más de 6.000 millones de dólares a través de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo desde 2006.
La semana pasada, la policía española detuvo a Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, junto con el marroquí Azzeddine El Amine, su mano derecha. Además, en Costa Rica y Nueva York fueron arrestadas otras tres personas en una operación internacional en la que participaron de manera coordinada fuerzas de seguridad de 17 países. Aún permanecen prófugos dos acusados con paradero desconocido.
Liberty Reserve permitía la apertura de una cuenta solo con un correo electrónico, lo que facilitaba las operaciones encubiertas a través de su moneda virtual. De este modo, las cuentas podían ser abiertas fácilmente, usando identidades ficticias o anónimas. “El rango de la actividad ilícita de la empresa es impactante“, comentaron desde la fiscalía de Manhattan, y agregaron que se habían bloqueado 45 cuentas bancarias en países como Singapur, Australia, Chipre, Rusia o Marruecos.
“Seguimos decididos a proteger el sistema financiero de EEUU de cibercriminales y otros actores malintencionados en el ciberespacio, incluidas las entidades extranjeras como Liberty Reserve, que facilitan el crimen en la Red y ayudan a evadir el escrutinio regulador“, afirmó en un comunicado David Cohen, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro.
También se acusó a Liberty Reserve de ser utilizada para otro tipo de delitos como el narcotráfico, el fraude de tarjetas vía Internet, el robo de identidades y la pornografía infantil.