La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas a los acusados de formar una asociación ilícita para defraudar la administración pública, así como también a quienes intervinieron en dichas maniobras.
La organización delictiva (que operó entre noviembre de 1993 y febrero de 1995) tenía como objetivo beneficiarse fraudulentamente con reintegros del IVA en el marco de operaciones de exportación sobrevaluadas (manufacturas de oro y otros metales no preciosos).
Dichas operaciones de comercio exterior eran materializadas por las sociedades Casa Piana SA y Gemmodesign SA con destino a los Estados Unidos.
Para ello, se utilizaron facturas apócrifas para luego requerir fraudulentamente reintegros por parte del Fisco. La maniobra importó una defraudación al Estado Nacional estimada aproximadamente en u$s 20 millones.
La sala que confirmó las condenas está integrada por Gustavo M. Hornos, como presidente, y Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, como vocales.