La investigación de la Fiscalía Europea (OLAF) se está llevando a cabo en seis países, entre ellos España, por varios delitos graves, entre ellos contrabando, fraude contra los ingresos por IVA, soborno y corrupción.
El Servicio de Asuntos Internos y del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Helénica han llevado a cabo una importante operación en el marco de una investigación de la Fiscalía Europea, por un grave caso de fraude en las operaciones de despacho de aduanas, contrabando, soborno y otros delitos graves contra la Unión Europea.
El caso está siendo tratado exclusivamente por la Fiscalía Europea, que ha solicitado la asistencia de las autoridades griegas, mientras que se están llevando a cabo investigaciones simultáneas sobre actos delictivos relacionados con las aduanas en otros cinco países fuera de Grecia, a saber, Italia, España, Bulgaria, Francia y Bélgica.
Según la información, aparte de la redada del Servicio de Asuntos Internos en la 3ª Aduana del Pireo, se han registrado las casas y oficinas de 20 funcionarios de aduanas y hasta el momento se ha detenido a un total de 8 personas. Tres de los arrestados están detenidos por tenencia ilícita de armas, mientras que los otros cinco están acusados de diversos delitos graves.
En concreto, según se ha informado, se les acusa de contrabando, ya que registraban mercancías distintas de las que se encontraban en los contenedores que llegaban al Pireo durante el despacho de aduanas, soborno y otros delitos. Además, hasta el momento se han encontrado e incautado unos 4,5 millones de euros, mientras que mañana continuarán los registros en domicilios y oficinas.
El caso, que se inició a partir de la información facilitada por la OLAF (la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), se refiere a varios delitos graves, entre ellos contrabando, fraude contra los ingresos por IVA, creación y dirección de una organización delictiva, soborno y corrupción de funcionarios y blanqueo de capitales. Las cantidades presuntamente perdidas para el Estado griego y la Unión Europea superan un total acumulado de 250 millones de euros.