De acuerdo a los resultados de una investigación, el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más peligrosas del narcotráfico mexicano, estaría utilizando Florida como plataforma para el lavado de dinero e inversiones ilegales. Desde allí, habría llevado a cabo una gran estafa internacional.
Los tribunales, las principales agencias antidroga de Estados Unidos y hasta el Departamento de Defensa están trabajando en la investigación sobre el Cártel de Sinaola.
En un proceso legal abierto por un tribunal de Orlando, Florida, el gobierno federal ha identificado al brasileño Daniel Rojo Filho como contable de “una organización criminal mexicana” que habría creado una empresa llamada Obbalube Investment Corp. con el objetivo de realizar una estafa internacional de inversiones y lavar activos procedentes del narcotráfico.
La empresa, creada en 2006, fue domiciliada en una calle comercial en la zona de Coral Gables, en el área metropolitana de Miami. Sin embargo, en la dirección en cuestión lo que hay es un mostrador de la empresa paquetería internacional UPS, que también alquila buzones de correo. El número de uno de esos buzones coincide con el de una presunta oficina que aparece en las escrituras como sede de la empresa creada por Rojo.
Aunque el gobierno federal no ha querido identificar a la organización criminal, una revista mexicana aseguró que se trata del cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ni la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) ni el Departamento de Justicia han querido confirmar dicha acusación.
Según la documentación entregada al tribunal, Rojo no es el único acusado. También ha sido involucrado el portugués Pedro Benevides, considerado el otro contable del cártel mexicano en Florida y a quien las autoridades federales también acusan de lavado de dinero, presunta estafa internacional y de colaboración con una organización criminal mexicana relacionada con el narcotráfico.
La estafa se habría llevado a cabo entre 2007 y 2009. Consistió en la atracción de inversiones desde fuera de Estados Unidos y el mezclado de esos activos con fondos procedentes del tráfico de drogas. Solo en Francia hubo 82.000 víctimas.
Un abogado familiarizado con los juicios relacionados con tráfico de drogas ha señalado a elmundo.es que este tipo de discreción suele suceder en investigaciones de “alto calibre”.
“Puramente especulando, me atrevería a decir que el gobierno federal está detrás de los peces gordos, precisamente investigando y golpeando los movimientos de dinero ilegal, y esto sería la punta del iceberg. Todo apunta a un caso serio”, asegura el abogado, que ha pedido no ser identificado por lo delicado del tema.
Rojo se encuentra libre y sin acusación formal. Lo que se sabe es que las autoridades no han emitido una orden de captura. Sin embargo, Benevides está detenido en una cárcel de inmigración en Florida y sometido a un proceso de deportación por no disponer de permiso de residencia en Estados Unidos. Además, deberá ir a juicio en junio por otro caso separado, donde ha sido acusado de estafa y fraude bancario.
“En los grandes casos de narcotráfico internacional, los fiscales prefieren sellar parte del caso para no perjudicar las investigaciones. Lo más probable es que todavía están dando vueltas, moviendo cielo y tierra y consolidando el caso. Repito, puede ser la punta de un iceberg”, insiste el letrado consultado por elmundo.es.